Thị trường hàng hóa
Cơ quan đăng ký các thực thể ở nước ngoài mới được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ tuần này là một trong những cải tổ của luật tội phạm kinh tế vừa được ban hành đầu năm nay, với nỗ lực ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp của Nga vào London sau cuộc xung đột ở Ukraine.
Bộ Kinh tế Anh cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ tìm cách đảm bảo tội phạm không thể ẩn náu sau các công ty vỏ bọc, và sẽ hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ trong việc truy quét các nhà tài phiệt Nga sử dụng tài sản ở Anh để che giấu các dòng tiền bất hợp pháp.
“Để đảm bảo chúng ta không có giới tài phiệt tham nhũng với những tài sản bất minh, chúng ta cần biết ai sở hữu những gì. Chúng tôi đang vén bức màn che giấu sự giàu có bất chính”, vị quan chức cấp cao Martin Callanan từ Bộ Kinh tế Anh cho biết.
Các pháp nhân nước ngoài đã sở hữu đất ở Vương quốc Anh sẽ có sáu tháng để khai báo chủ sở hữu thực sự của công ty. Việc khai báo sẽ áp dụng cho các tài sản được mua từ tháng 1/1999 ở Anh và Xứ Wales, và kể từ tháng 12/2014 ở Scotland.
Những người không tuân thủ các quy định mới có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bao gồm tiền phạt lên tới 2.500 bảng Anh mỗi ngày hoặc 5 năm tù giam.
Đây được coi là một điều khoản quan trọng của luật tội phạm kinh tế, là một “thay đổi địa chấn” sẽ buộc các công ty phải công khai quyền sở hữu tài sản nước ngoài.
Luật này đã được ban hành vào tháng 3 khi chính phủ phải đối mặt với những lời kêu gọi phải làm nhiều hơn nữa để khiến những nhà tài phiệt Nga khó rửa tiền bẩn thông qua tài sản ở London.
Tag
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đọc thêm
Business Networking
Mạng lưới kết nối của Trí Tuệ Mới
